一、侦查部门发挥的职能作用
一是落实一案双查。本期3宗涉黑案件均为侦查部门在开展扫黑除恶工作中，积极挖掘在办案件及梳理旧案存案中的洗钱线索，实现对涉黑洗钱的全链条打击。二是夯实案件基础。侦查部门积极核实、查证涉黑犯罪所得的来源和去向，明确洗钱犯罪行为的认定，提前锁定洗钱证据、剥离洗钱资金、确定洗钱金额，确保洗钱案件能诉、能判。
二、中国人民银行发挥的职能作用
一是加大宣传力度，积极开展案情研究。立足于预防和打击洗钱犯罪的工作目标，在宣传中突出洗钱罪入罪对维护国家金融安全的重要意义，并就案情分析开展数次会商，对洗钱罪定罪要件逐一进行对照分析，为检察机关对犯罪行为性质的认定提供了专业支持。二是主动对接线索，积极协助侦查部门解决账户查询和资金梳理难题，多方查找违法所得，锁定关键证据，为公检法部门办案提供了有力支持。
三、司法部门发挥的职能作用
一是建立案件回溯机制，强调立案督导和追漏追诉。对近年已破案的七类洗钱上游犯罪案件进行回溯，针对洗钱犯罪线索开列补查提纲，推动洗钱犯罪线索成案。二是强化办案指导。结合证人证言、银行流水、赃款流向等情况进行综合分析，及时为办案部门提供“点对点”办案指导，避免该立不立。
四、案例评析
1、落实“一案双查”工作机制
在办理黑社会性质组织犯罪案件中，涉案主体往往通过他人账户接收并转移非法资金，或通过现金、代持股权、代持房屋等方式来掩饰、隐瞒违法犯罪所得，建议司法部门在打击上游犯罪的同时，同步理清非法资金清洗过程，深挖案件中涉及转移、隐匿财产的洗钱犯罪线索，及时补充侦查或追加起诉。
2、强化跨部门合作机制
深入推动打击治理洗钱违法犯罪三年行动，依托前期建立的各类合作机制，中国人民银行持续加强与公检法等部门的协作配合，健全完善情报会商、信息交流、数据共享、案件反馈机制，加强对洗钱及七类上游犯罪线索的分析研判，提升打击洗钱犯罪工作质效。
五、温馨提示：
1、涉黑洗钱危害大，守护正义靠大家
洗钱犯罪活动为黑社会性质组织犯罪提供了经济基础和资金通道，助长了黑恶势力的进一步壮大，严重破坏经济、社会生活秩序，损害人民群众切身利益。反洗钱是打击黑恶势力犯罪的重要手段，精准“打财断血”，助力铲除黑恶势力经济基础,对于遏制黑恶犯罪、促进追赃挽损，维护黑恶受害者合法权益，建设更高水平的平安中国有重要作用。反洗钱，人人有责。
2、自觉远离洗钱陷阱，保护自己合法权益
黑恶势力犯罪分子往往利用他人账户规避监管和侦查，我们要擦亮眼睛，增强反洗钱意识，不要用自己的账户替他人提现，不要出租或出借自己的账户、银行卡和Ｕ盾，避免为他人洗钱提供便利。在办理金融业务时，选择安全可靠的金融机构，守护好钱袋子。
3、勇于举报涉黑涉恶违法犯罪活动和洗钱行为
《反有组织犯罪法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反有组织犯罪工作的义务。国家鼓励单位和个人举报有组织犯罪。《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
